El crimen organizado una aproximación conceptual

Uno de los problemas más frecuentes cuando se inicia el estudio del fenómeno del crimen organizado, es el afán por abordar la temática a partir del análisis inmediato de las organizaciones delincuenciales, los delitos y los modus operandi.

Esta falla común no permite realizar la debida aproximación teórica que provee las bases para la correcta comprensión de la manifestación criminal, lo que deriva la mayoría de las veces en la comisión de errores conceptuales y técnicos que se ven reflejados no solo en el ámbito académico, sino también, en la operacionalización por parte de los cuerpos policiales, organismos de seguridad y agencias de la ley.

De esta manera lo primero que hay que tener en cuenta, es que es posible realizar aproximaciones a la temática del crimen organizado desde diferentes áreas del conocimiento, por ejemplo, desde la política, la seguridad, la defensa nacional, entre otras; y que esto permitirá por demás delimitar adecuadamente los roles y las responsabilidades de las diferentes entidades frente a esta problemática.

Sin embargo, es necesario tomar en consideración como señala Campbell (2014), que a pesar del uso cotidiano del concepto de crimen organizado, actualmente no existe una definición consensuada del mismo, ya que dependiendo del ámbito en que se tome (académico, legal, político), este puede llegar a poseer diferentes significados que se expresan según su contexto; es decir este mismo se podría identificar: como una red, organización o estructura involucrada en delincuencia; como una actividad de distribución de bienes o servicios ilegales; o como un conjunto de delitos que tienen  determinado nivel o gravedad (p.229).

Una visión similar de la diversidad de formas de abordaje de la temática, tendrían Allum y Kostakos (2010), quienes comprenden el crimen organizado como una subforma de la seguridad y afirman en su escrito que, si “observamos la literatura académica y la experiencia de los profesionales, veríamos que este existe como un fenómeno objetivo y medible, pero también como una construcción subjetiva (por los medios de comunicación, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y académicos)” (p.3).

Aunado a lo anterior es común también confundir el concepto de crimen organizado con el de crimen organizado transnacional, por lo que es normal hacer una generalización del fenómeno la mayoría de las veces a partir del primer concepto, desconociendo que, aunque muy cercanos dentro del ámbito delictivo cada uno posee sus propias características.

Es importante entonces para desarrollar un adecuado y solido abordaje del crimen organizado, empezar a apelar a algunas de las definiciones que presentan una mayor aceptación a nivel internacional en diferentes ámbitos. Es así como a partir de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se han realizado algunas aproximaciones teóricas para describir esta manifestación criminal, así:

El Crimen Organizado, se define como un grupo estructurado de tres o más personas, que existe durante un período de tiempo y actúa de manera concertada con el objetivo de cometer uno o más delitos graves, con el fin de obtener, directa o indirectamente, otro beneficio material financiero”; y este se convierte en Crimen Organizado Transnacional cuando:

1. Es cometido en más de un Estado.
2. Es cometido en un Estado pero una parte sustancial de su preparación, planeación, dirección o control toma lugar en otro Estado.
3. Es cometido en un Estado pero envuelve un grupo criminal organizado que participa en actividades delictivas en más de un Estado.
4. Es cometido en un Estado pero tiene efectos substanciales en otro Estado. (Naciones Unidas, 2000, citado en Allum & Gilmour, 2022, p.8)

En este entendido es posible encontrarse en un contexto como el colombiano donde la criminalidad tiene unas enormes áreas grises, esto debido a la mezcla entre la insurgencia y el terrorismo con las actividades criminales tales como el narcotráfico; o por otra parte la existencia de grupos delincuenciales con capacidad de interlocución con el gobierno nacional. Debido a lo anterior sería importante entonces considerar otras delimitaciones adicionales, que permitan entender lo que es y lo que no es crimen organizado.

Para estos casos es apropiado tener en cuenta algunas de las características que Allum y Gilmour (2022) relacionan como propias del crimen organizado, de acuerdo con los postulados de Abadinsky, así:

• No es ideologizado.
• Es jerárquico.
• Tiene una membresía limitada o exclusiva.
• Es perpetuo.
• Utiliza la violencia ilegal y el soborno,
• Demuestra especialización y división del trabajo.
• Es monopolista.
• Se rige por normas y reglamentos explícitos (p.7).

Entendiendo de esta manera los conceptos vinculados a la delincuencia organizada, es posible delimitar y diferenciar entre los diferentes actores criminales tales como los grupos terroristas, los grupos insurgentes, los grupos de crimen organizado transnacional, los grupos de crimen organizado y los grupos de delincuencia local, además de comprender su interacción, sus funciones en las macroestructuras criminales, su especialización delictiva y sus características de operación.

De esta manera sería interesante a partir de estas delimitaciones conceptuales, ahora sí, empezar a estudiar las organizaciones criminales para descubrir, por ejemplo, como actualmente hay una interrelación entre la línea asiática de alias “Gordon Yin” en China, el Cartel de Sinaloa en México, el Clan del Golfo – AGC en Colombia y los Bad Boys en la ciudad de Bogotá.

Como conclusión es importante comprender que un correcto acercamiento teórico y conceptual al fenómeno del crimen organizado, va a permitir tener una mayor claridad de esta manifestación delincuencial y generará un abordaje más adecuado desde lo académico y unas estrategias mucho más aterrizadas en el ámbito operacional.

Referencias Bibliográficas

Abadinsky, H. (1992) Organized Crime (Chicago, IL: Nelson Hall).

Allum, F. G., Stan. (2022). What is organized crime? What is transnational organized crime? In The Routledge Handbook of Transnational Organized Crime (Vol. 2). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003044703-1

Allum, F. K., Panus. (2010). Introduction. In Defining and Defying Organized Crime – Discourse, perceptions and reality. Routledge.

Campbell, L. (2014). Organized Crime and National Security: a dubious conennection? New Criminal Law Review, 17, 220-251. https://doi.org/http://online.ucpress.edu/nclr/article-pdf/17/2/220/207185/nclr_2014_17_2_220.pdf