El Crimen Organizado y los Grandes Tráficos

Una vez se comprende la amenaza que constituye para la seguridad y defensa el crimen organizado y se posee, además, una claridad conceptual que alcanza para identificar adecuadamente las diferencias entre el crimen organizado y el crimen organizado transnacional, es momento apropiado para abordar, desde el ámbito del accionar delincuencial de estas estructuras, las relaciones que los vinculan.

Para empezar a entender el fenómeno de los grandes tráficos y su influencia en el crimen organizado, es necesario conocer primero que, en 1995 la Organización de las Naciones Unidas identificó 18 categorías de delitos transnacionales, así: 1) lavado de dinero; 2) actividades terroristas; 3) robo de arte u objetos culturales; 4) robo de propiedad intelectual; 5) tráfico ilícito de armas; 6) secuestro de aeronaves; 7) piratería marítima; 8) fraude a aseguradoras; 9) crímenes por medio de computadoras; 10) crímenes ambientales; 11) trata de personas; 12) tráfico en órganos humanos; 13) narcotráfico; 14) bancarrota fraudulenta; 15) infiltración de negocios legales; 16) corrupción; 17) soborno de funcionarios públicos y 18) soborno de dignatarios políticos.

Estas categorías de delitos, a su vez, fueron agrupadas y simplificadas en atención a su incidencia en el hemisferio occidental y las preocupaciones que presentaban para la seguridad en el continente americano, en lo que Naranjo (2012) denominó las 6T; que representan los delitos multidimensionales que muestran altos niveles de violencia y de influencia y que preocupan por su expansión y homogenización. Entre los antes mencionados se encuentran: el tráfico de estupefacientes; el tráfico de armas, municiones y explosivos; el tráfico de seres humanos; el terrorismo; el tráfico de dinero y el tráfico de recursos naturales (p. 13).

A partir de estas categorías y subcategorías, es posible entonces formular algunas características propias de los grandes tráficos, tales como, su carácter delictivo internacional, el movimiento transfronterizo ilegal por medio físicos o virtuales de personas, seres vivos, elementos, mercancías, armas y divisas entre otras; las coordinaciones entre estructuras del crimen local y organizaciones de crimen transnacional; la corrupción de autoridades, el manejo de economías criminales a gran escala y el amplio espectro del impacto del delito en la sociedad y en los estados.

La operacionalización de los grandes tráficos genera, por una parte, la especialización de los grupos delincuenciales organizados locales del crimen, los cuales evolucionan en sus actividades ilícitas para responder a las dinámicas delincuenciales que exige este tipo de delitos, sobre todo en aspectos administrativos como estructura organizacional, especialización de tareas, comunicaciones, logística, capacidad económica, y en aspectos delincuenciales como la necesidad de expansión territorial, la diversificación de las actividades criminales y el incremento de la violencia en su accionar.

Es así como frente a lo antes mencionado la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, afirma que, “Las organizaciones de crimen transnacional, también pueden trabajar conjuntamente con delincuentes locales, lo que agrava fenómenos como la corrupción, la extorsión, la asociación ilícita y la violencia, así como una variedad de delitos más complejos a nivel local” (UNODC, 2023).

En cuanto a las organizaciones de crimen transnacional, los grandes tráficos constituyen de alguna manera su ratio esse, entre otras cosas porque generalmente estas estructuras ya han completado una carrera como delincuentes locales y sus operaciones criminales han evolucionado a una esfera internacional, lo que cambia también su modus operandi.

De esta manera, su necesidad de contactos en otros países, hace que se genere un outsourcing criminal, o que a través de emisarios propios o por medio de la captación de organizaciones de crimen local, se apoderen del control de las actividades ilícitas del lugar; casos que podrían evidenciarse en Colombia, donde el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación, han generado una especie de subcontratación con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo) o también han tomado el control de organizaciones locales como en el caso de Buenaventura, a partir de grupos delincuenciales organizados, como los Shottas o los Espartanos.

Entonces, es posible afirmar que el pilar de la relacion entre los grandes tráficos y la simbiosis entre grupos transnacionales y locales es de carácter económico, básicamente porque el objeto final de sus actividades ilicitas está en el lucro, ya que como lo describe Escalante (2022) esto grupos “se ponen de acuerdo, animus societatis, con la finalidad de constituir una empresa criminal con vocación de permanencia en el tiempo, para cometer delitos indeterminados cuyo propósito es obtener beneficios económicos”.

Para tener una dimensión de lo rentable que pueden ser los grandes tráficos para las organizaciones de crimen organizado transnacional y los grupos delincuenciales organizados locales, basta con ver las cifras reportadas por Global Financial Integrity para el 2017 en su informe Transnational Crime and the Developing World, en donde se calcula que las ganancias del crimen organizado transnacional podrían estar entre los 1.6 a 2.2 trillones de dólares anuales, siendo las actividades criminales más rentables, la falsificación (entre 923 billones y 1.13 trillones), el narcotráfico (entre 426 billones y 652 billones), tala ilegal (entre 52 billones y 157 billones), tráfico de seres humanos (150.2 billones), minería ilegal (entre 12 billones y 48 billones), tráfico de especies silvestres (entre 5 billones y 23 billones) y tráfico ilícito de armas cortas (entre 1.7 billones y 3.5 billones), entre otras, (Global Finacial Integrity, 2017).

La fortaleza económica de estas organizaciones se ve reflejada también, en capacidades corruptoras, adquisición de armamento moderno, reclutamiento de personas, sofisticación de los medios de transporte y comunicación, además del acceso a nuevas tecnologías; aspectos que mejoran su accionar delincuencial y deterioran todo el marco de la seguridad multidimensional.

Es posible concluir, finalmente, que los grandes tráficos se convierten en una manera de relación entre el crimen transnacional y los grupos delincuenciales locales, quienes, a partir de intereses económicos, desarrollan una empresa criminal con alcances transfronterizos, generando con ello un potencial impacto tanto en la seguridad nacional como en la internacional y facilitando además la comisión de delitos conexos como el lavado de dinero.

Referencias Bibliográficas

Escalante, E. (2022). Crimen organizado: capacidad de transformación y adaptación impiden su control. Periódico Universidad Nacional de Colombia.  https://periodico.unal.edu.co/articulos/crimen-organizado-capacidad-de-transformacion-y-adaptacion-impiden-su-control/

Global Financial Integrity. (2017). Transnational crime is a $1.6 trillion to $2.2 trillion annual “Business”, finds new GFI report. Global Financial Integrity.   https://gfintegrity.org/press-release/transnational-crime-is-a-1-6-trillion-to-2-2-trillion-annual-business-finds-new-gfi-report/

Naranjo, O. (2012). Informe sobre Seguridad ciudadana en las Américas 2012. Organización de Estados Américanos. Observatorio Hemisférico de Seguridad. https://issuu.com/politicaspublicas/docs/alertamerica

UNODC. (2023). Delincuencia organizada transnacional: la economía ilegal mundializada. Retrieved Noviembre 26 from https://www.unodc.org/toc/es/crimes/organized-crime.html